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楚天科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号:2020-050号

楚天科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚天科技”)第四届董事会第十次会议决定于2020年6月8日(星期一)召开公司2020年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十次会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年6月8日下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月8日上午上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月8日上午9:15至2020年6月8日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年6月2日(星期二)

7、出席对象:

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(1)截止2020年6月2日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(PDF版三:授权委托书)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

(4)公司聘请的见证律师;

8、会议地点:湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅。

二、会议审议事项

1、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》;

2、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;

3、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;

4、逐项审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

5、《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;

6、《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

7、《关于签署附条件生效的<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》;

8、《关于董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

9、《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》;

10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;

11、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;

12、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;

13、《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;

14、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》;

15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;

17、《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》;

18、《关于公司<未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划>的议案》;

19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;

21、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议和第十次会议审议通过。具体信息详见公司分别于2020年4月25日、2020年5月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100.00 总议案
1.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00
4.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01 交易总体方案
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
4.02 交易对方
4.03 标的资产
4.04 标的资产的定价原则及交易价格
4.05 支付方式
以发行股份方式支付交易对价
4.06 发行股份的种类和面值
4.07 发行股份的对象、发行方式和认购方式
4.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.09 股份发行数量
4.10 股份锁定期安排
4.11 发行股份拟上市的证券交易所
以发行可转换公司债券方式支付交易对价
4.12 可转换公司债券的种类、面值
4.13 可转换公司债券的发行对象及发行方式
4.14 可转换公司债券的转股价格
4.15 可转换公司债券的发行数量
4.16 可转换公司债券锁定期安排
4.17 发行可转换公司债券拟上市证券交易所
4.18 转换股份来源
4.19 债券期限
4.20 转股期限
4.21 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
4.22 赎回条款
4.23 回售条款
4.24 转股价格向下修正条款
4.25 转股价格向上修正条款
4.26 其他事项
4.27 以现金方式支付交易对价
4.28 业绩承诺及补偿安排
4.29 过渡期间损益归属
4.30 滚存未分配利润的安排
4.31 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
4.32 决议有效期
募集配套资金
4.33 本次募集配套资金概况
非公开发行股份募集配套资金
4.34 种类和面值
4.35 发行方式、发行对象和认购方式
4.36 定价基准日和定价方式
4.37 发行数量
4.38 上市地点
4.39 股份锁定安排
4.40 滚存未分配利润安排
非公开发行可转换公司债券募集配套资金
4.41 种类与面值
4.42 发行方式、发行对象和认购方式
4.43 发行数量
4.44 转股价格
4.45 锁定期
4.46 其他事项
4.47 募集资金用途
4.48 决议有效期
5.00 《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
8.00 《关于董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》
18.00 《关于公司<未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划>的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00

四、出席现场会议登记方法

(一)登记方法

1、登记方式包含:现场登记、通过信函、传真或邮件扫描方式登记,不接受电话登记;

2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件(盖公章)、《法定代表人身份证明书》;委托代理人出席的,须持有《授权委托书》、出席人身份证办理登记手续;

3、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的《授权委托书》进行登记;

4、异地股东可采用信函或传真件登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(PDF版二),连同持有的本人身份证复印件、证券账户卡复印件、《授权委托书》在2020年6月3日下午5:00 前传真、扫描发送至登记邮箱、或送达公司董事会办公室,来信请寄:长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号(信封请注明“股东大会”字样),并进行电话确认。

(二)登记时间:

2020年6月2日至2020年6月3日(上午 9:00—11:30,下午2:30—5:00)

(三)登记地点

现场登记地点为长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号、传真为0731-87938211、登记邮箱为truking@truking.cn。

(四)注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到等手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见PDF版一)。

六、其他事项

21.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理,并需于会议开始半小前到达会议现场办理签到手续。

2、会议联系方式

联系人:周飞跃、黄玉婷

联系电话:0731-87938220

传 真:0731-87938211

邮 编:410600

七、备查文件

1、第四届第十次董事会决议。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

PDF版一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、股东投票代码:365358;投票简称:楚天投票 。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100.00 总议案
1.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00
4.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01 交易总体方案
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
4.02 交易对方
4.03 标的资产
4.04 标的资产的定价原则及交易价格
4.05 支付方式
以发行股份方式支付交易对价
4.06 发行股份的种类和面值
4.07 发行股份的对象、发行方式和认购方式
4.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.09 股份发行数量
4.10 股份锁定期安排
4.11 发行股份拟上市的证券交易所
以发行可转换公司债券方式支付交易对价
4.12 可转换公司债券的种类、面值
4.13 可转换公司债券的发行对象及发行方式
4.14 可转换公司债券的转股价格
4.15 可转换公司债券的发行数量
4.16 可转换公司债券锁定期安排
4.17 发行可转换公司债券拟上市证券交易所
4.18 转换股份来源
4.19 债券期限
4.20 转股期限
4.21 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
4.22 赎回条款
4.23 回售条款
4.24 转股价格向下修正条款
4.25 转股价格向上修正条款
4.26 其他事项
4.27 以现金方式支付交易对价
4.28 业绩承诺及补偿安排
4.29 过渡期间损益归属
4.30 滚存未分配利润的安排
4.31 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
4.32 决议有效期
募集配套资金
4.33 本次募集配套资金概况
非公开发行股份募集配套资金
4.34 种类和面值
4.35 发行方式、发行对象和认购方式
4.36 定价基准日和定价方式
4.37 发行数量
4.38 上市地点
4.39 股份锁定安排
4.40 滚存未分配利润安排
非公开发行可转换公司债券募集配套资金
4.41 种类与面值
4.42 发行方式、发行对象和认购方式
4.43 发行数量
4.44 转股价格
4.45 锁定期
4.46 其他事项
4.47 募集资金用途
4.48 决议有效期
5.00 《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
8.00 《关于董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.00 《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

(2)本次股东大会议案(为非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月8日(现场股东大会召当日)下午9:15,结束时间为2020年6月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

12.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》
18.00 《关于公司<未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划>的议案》
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00
21.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

PDF版二

楚天科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称:
身份证或营业执照号码:
股东账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否本人参会
联系地址 联系电话
邮编 电子邮箱

附注:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年6月3日17:00之前送达、邮寄、扫描发送邮箱或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

PDF版三

楚天科技股份有限公司股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席楚天科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托股东名称:

身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股票账号:

委托股东持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

提案编码 提案名称 该列打勾“√”的栏目可以投票 表决
同意 反对 弃权
1.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
4.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01 交易总体方案
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
4.02 交易对方
4.03 标的资产
4.04 标的资产的定价原则及交易价格
4.05 支付方式
以发行股份方式支付交易对价
4.06 发行股份的种类和面值
4.07 发行股份的对象、发行方式和认购方式
4.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.09 股份发行数量
4.10 股份锁定期安排
4.11 发行股份拟上市的证券交易所
以发行可转换公司债券方式支付交易对价
4.12 可转换公司债券的种类、面值
4.13 可转换公司债券的发行对象及发行方式
4.14 可转换公司债券的转股价格
4.15 可转换公司债券的发行数量
4.16 可转换公司债券锁定期安排
4.17 发行可转换公司债券拟上市证券交易所
4.18 转换股份来源
4.19 债券期限
4.20 转股期限
4.21 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
4.22 赎回条款
4.23 回售条款
4.24 转股价格向下修正条款
4.25 转股价格向上修正条款
4.26 其他事项
4.27 以现金方式支付交易对价
4.28 业绩承诺及补偿安排
4.29 过渡期间损益归属
4.30 滚存未分配利润的安排
4.31 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
4.32 决议有效期
募集配套资金
4.33 本次募集配套资金概况
非公开发行股份募集配套资金
4.34 种类和面值
4.35 发行方式、发行对象和认购方式
4.36 定价基准日和定价方式
4.37 发行数量
4.38 上市地点
4.39 股份锁定安排
4.40 滚存未分配利润安排
非公开发行可转换公司债券募集配套资金
4.41 种类与面值
4.42 发行方式、发行对象和认购方式
4.43 发行数量
4.44 转股价格
4.45 锁定期
4.46 其他事项
4.47 募集资金用途
4.48 决议有效期
5.00 《关于<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
6.00 《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
7.00 《关于签署附条件生效的<楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》;
8.00 《关于董事会对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
9.00
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
11.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
12.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》;
13.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》;
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施及相关董事、高管承诺的议案》;
18.00 《关于公司<未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划>的议案》;
19.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
20.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
21.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票。

注:本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

年 月 日

PDF版:公告原文

[提示]该信息来源沪深交易所公告,湘财网仅提供信息转载、排版服务,不保证其真实性和客观性,敬请注意风险。

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