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时代新材独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

作为株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们已收到公司董事会向我们提交的《关于公司聘任部分高级管理人员的议案》的相关资料,我们审阅了彭海霞女士、姜其斌先生的个人履历及工作业绩,并就有关情况向公司相关人员进行询问。基于我们的独立判断,现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,就所述事项发表独立意见如下:

我们认为:公司董事会聘任的副总经理彭海霞女士、总法律顾问姜其斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件。未发现有《公司法》第147条规定的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

因此我们同意公司董事会聘任彭海霞女士为公司副总经理,同意公司董事会聘任姜其斌先生为公司总法律顾问。

株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事:李中浩、贺守华、凌志雄

2020年5月22日

(以下无正文,为独立董事签字页)

【此页无正文,为株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页】

独立董事(签字):

李中浩 贺守华 凌志雄

2020年5月22日

PDF版:公告原文

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