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爱尔眼科:2019年度股东大会决议公告

证券代码:300015 股票简称:爱尔眼科 公告编号:2020-059

爱尔眼科医院集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;

3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月19日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日9:15—15:00;现场会议于2020年5月19日14:00在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司三楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈邦先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东134人,代表股份2,080,512,947股,占上市公司总股份的67.1607%。其中:通过现场投票的股东29人,代表股份1,626,206,189股,占上市公司总股份的52.4953%。通过网络投票的股东105人,代表股份454,306,758股,占上市公司总股份的14.6654%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东130人,代表股份291,945,738股,占上市公司总股份的9.4243%。其中:通过现场投票的股东26

人,代表股份41,414,577股,占上市公司总股份的1.3369%。通过网络投票的股东104人,代表股份250,531,161股,占上市公司总股份的8.0874%。

二、议案审议情况

大会按照会议议程审议了以下议案,并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。其中:议案4、议案8、议案9为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下:

议案1.00 《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》总表决情况:

同意2,078,735,917股,占出席会议所有股东所持股份的99.9146%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权1,777,030股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0854%。

中小股东总表决情况:

同意290,168,708股,占出席会议中小股东所持股份的99.3913%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,777,030股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6087%。

议案2.00 《2019年度董事会工作报告》总表决情况:

同意2,077,917,045股,占出席会议所有股东所持股份的99.8752%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,595,902股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1248%。

中小股东总表决情况:

同意289,349,836股,占出席会议中小股东所持股份的99.1108%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,595,902股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8892%。

议案3.00 《2019年度财务决算报告》总表决情况:

同意2,077,917,045股,占出席会议所有股东所持股份的99.8752%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,595,902股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1248%。

中小股东总表决情况:

同意289,349,836股,占出席会议中小股东所持股份的99.1108%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,595,902股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8892%。

议案4.00 《2019年度权益分派预案》总表决情况:

同意2,078,076,323股,占出席会议所有股东所持股份的99.8829%;反对5,540股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。

中小股东总表决情况:

同意289,509,114股,占出席会议中小股东所持股份的99.1654%;反对5,540股,占出席会议中小股东所持股份的0.0019%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8327%。

议案5.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》总表决情况:

同意2,060,099,653股,占出席会议所有股东所持股份的99.0188%;反对17,693,996股,占出席会议所有股东所持股份的0.8505%;弃权2,719,298股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1307%。

中小股东总表决情况:

同意271,532,444股,占出席会议中小股东所持股份的93.0078%;反对17,693,996股,占出席会议中小股东所持股份的6.0607%;弃权2,719,298股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9314%。

议案6.00 《2019年度社会责任报告》总表决情况:

同意2,077,917,045股,占出席会议所有股东所持股份的99.8752%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,595,902股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1248%。

中小股东总表决情况:

同意289,349,836股,占出席会议中小股东所持股份的99.1108%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,595,902股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8892%。

议案7.00 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》总表决情况:

同意2,077,933,389股,占出席会议所有股东所持股份的99.8760%;反对148,474股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。

中小股东总表决情况:

同意289,366,180股,占出席会议中小股东所持股份的99.1164%;反对148,474股,占出席会议中小股东所持股份的0.0509%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8327%。

议案8.00 《关于修订公司章程的议案》总表决情况:

同意2,078,081,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.8832%;反对0

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。

中小股东总表决情况:

同意289,514,654股,占出席会议中小股东所持股份的99.1673%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8327%。

议案9.00 《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》总表决情况:

同意2,078,081,863股,占出席会议所有股东所持股份的99.8832%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。

中小股东总表决情况:

同意289,514,654股,占出席会议中小股东所持股份的99.1673%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8327%。

议案10.00 《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》总表决情况:

同意2,076,327,493股,占出席会议所有股东所持股份的99.7988%;反对1,754,370股,占出席会议所有股东所持股份的0.0843%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。

中小股东总表决情况:

同意287,760,284股,占出席会议中小股东所持股份的98.5664%;反对1,754,370股,占出席会议中小股东所持股份的0.6009%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8327%。

议案11.00 《2019年度监事会工作报告》总表决情况:

同意2,077,917,045股,占出席会议所有股东所持股份的99.8752%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权2,595,902股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1248%。

中小股东总表决情况:

同意289,349,836股,占出席会议中小股东所持股份的99.1108%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权2,595,902股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8892%。

议案12.00 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》总表决情况:

同意2,062,876,877股,占出席会议所有股东所持股份的99.1523%;反对15,204,986股,占出席会议所有股东所持股份的0.7308%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1169%。

中小股东总表决情况:

同意274,309,668股,占出席会议中小股东所持股份的93.9591%;反对15,204,986股,占出席会议中小股东所持股份的5.2082%;弃权2,431,084股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.8327%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2020年5月19日

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