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梦洁股份:关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定,我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,审核了公司提供的相关资料,基于独立判断的立场,对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下:

公司董事会关于高级管理人员聘任的提名方式及表决、聘任程序合法有效;

被提名人的教育背景、工作经历符合担任高级管理人员职务的要求;被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查;不属于“失信被执行人”;

基于个人独立判断,同意公司董事会聘任王博先生担任公司副总经理。

独立董事:

陈 浩 肖海军 万 平 关 健

2020年5月20日

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