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金杯电工:第五届董事会第四十次临时会议决议公告

 证券代码:002533         证券简称:金杯电工        公告编号:2020-042                       金杯电工股份有限公司            第五届董事会第四十次临时会议决议公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    一、董事会会议召开情况    金杯电工股份有限公司第五届董事会第四十次临时会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 5 月 20 日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2020 年 5 月15 日发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,形成如下决议:    二、董事会会议审议情况    (一)审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》。    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。    经审议,董事会认为:公司 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格调整系基于 2019 年度权益分派方案进行的调整,本次授予价格调整事项根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》及《公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,调整程序合法、合规。    《独立董事关于第五届董事会第四十次临时会议相关事项的独立意见》、 湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司 2019 年限制性股票预留部分授予价格调整的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。    三、备查文件   公司第五届董事会第四十次临时会议决议。   特此公告。                                            金杯电工股份有限公司董事会                                                      2020 年 5 月 20 日

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