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郴电国际2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2020-016

湖南郴电国际发展股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 162,433,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 43.8948

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人,独立董事陈景善女士因疫情原因,以视频方式出席会议;

2、 公司在任监事7人,出席5人,监事雷蕾女士因公出差,未能亲自出席;监

事周碧祥先生因公出差,未能亲自出席;

3、 董事会秘书吴荣先生及其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 162,377,180 99.9655 56,000 0.0345 0 0.0000

2、 议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 162,377,180 99.9655 56,000 0.0345 0 0.0000

3、 议案名称:《公司2019年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 162,377,180 99.9655 56,000 0.0345 0 0.0000

4、 议案名称:《公司2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 162,377,180 99.9655 56,000 0.0345 0 0.0000

5、 议案名称:《关于2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 160,179,379 98.6124 2,253,801 1.3876 0 0.0000

6、 议案名称:《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 162,377,180 99.9655 56,000 0.0345 0 0.0000

7、 议案名称:《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 162,377,180 99.9655 56,000 0.0345 0 0.0000

8、 议案名称:《关于公司2020年度向银行申请综合授信融资额度的议案》审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 162,374,080 99.9636 59,100 0.0364 0 0.0000

9、 议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 162,043,880 99.7603 389,300 0.2397 0 0.0000

10、 议案名称:《独立董事2019年度述职报告》审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 162,377,180 99.9655 56,000 0.0345 0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(% 票数 比例(% 票数 比例(%)
1 《公司2019年度董事会工作报告》 21,403,970 99.7390 56,000 0.2610 0 0.0000
2 《公司2019年度监事会工作报告》 21,403,970 99.7390 56,000 0.2610 0 0.0000
3 《公司2019年年度报告及摘要》 21,403,970 99.7390 56,000 0.2610 0 0.0000
4 《公司2019年度财务 21,403,970 99.7390 56,000 0.2610 0 0.0000
决算报告》
5 《关于2019年度利润分配预案》 19,206,169 89.4976 2,253,801 10.5024 0 0.0000
6 《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 21,403,970 99.7390 56,000 0.2610 0 0.0000
7 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》 21,403,970 99.7390 56,000 0.2610 0 0.0000
8 《关于公司2020年度向银行申请综合授信融资额度的议案》 21,400,870 99.7246 59,100 0.2754 0 0.0000
9 《关于计提资产减值准备的议案》 21,070,670 98.1859 389,300 1.8141 0 0.0000
10 《独立董事2019年度述职报告》 21,403,970 99.7390 56,000 0.2610 0 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第5项议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过;上述其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南天地人律师事务所

律师:翟玉华、夏浩文、骆晓露

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

湖南郴电国际发展股份有限公司

2020年5月19日

PDF版:公告原文

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