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佳沃股份:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300268 证券简称:佳沃股份 公告编号:2020-049

佳沃农业开发股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会所有议案均获得通过,没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。

4.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年5月13日(星期三)下午14:00。

网络投票日期和时间:2020年5月13日。

其中,通过深圳证券交易系统投票时间为2020年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2020年5月13日9:15-15:00之间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长汤捷先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

佳沃农业开发股份有限公司通过现场和网络投票的股东15人,代表股份48,039,226股,占上市公司总股份的35.8502%。其中,通过现场投票的股东8人,代表股份47,873,226股,占上市公司股份总数的35.7263%;通过网络投票的股东7人,代表股份166,000股,占上市公司总股份的

0.1239%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份7,810,807股,占上市公司总股份的

5.8290%。

其中,通过现场投票的股东5人,代表股份7,644,807股,占上市公司总股份的

5.7051%;通过网络投票的股东7人,代表股份166,000股,占上市公司总股份的

0.1239%。

3、出席会议的其他人员:公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席或列席了本次会议,出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议了以下议案:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:通过。总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、《关于<2019年度财务决算报告>及<2020年度预算报告>的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、《关于<2019年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、《关于2019年度利润分配的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

佳沃农业开发股份有限公司同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、《关于选举非独立董事的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、《关于2020年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

佳沃农业开发股份有限公司同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9、《关于为公司2020年度综合授信提供担保的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10、《关于公司开展保本型理财业务的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、《关于智利子公司拟租入资产的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12、《关于对外担保的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13、《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意47,948,226股,占出席会议所有股东所持股份的99.8106%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,719,807股,占出席会议所有股东所持股份的98.8349%;反对91,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.1651%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师名称:谭闷然律师、杨文君律师

3、结论意见:

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,认为:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1、2019年年度股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会2020年5月13日

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