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华升股份第七届董事会第二十六次会议决议公告

湖南华升股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月13日以通讯的方式召开第七届董事会第二十六次会议。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议表决,形成如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于控股子公司向银行申请抵押贷款的议案》。(具体详见公司公告:临2020-014)

同意公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司以项目土地、现厂区部分土地和房产作为抵押物,向株洲农村商业银行股份有限公司申请贷款12000万元,贷款期限5年,贷款利率以合同约定为准,贷款主要用于其高档时尚生态苎麻面料生产线升级改造项目的建设。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。(具体详见公司公告:临2020-015)

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。(具体详见公司公告:临2020-016)

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2020年5月14日

PDF版:公告原文

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